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Formación - Live Training
Conoce las próximas fechas en las que se realizará este curso en vivo. Valor:
Valor: $60.000 más IVA por cupo
Objetivos
- Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
- Suminitrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
- Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suminsitro interncional de una compañía.
ESTE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ESTA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA:
Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior, oficiales de cumplimiento, líderes OEA.
Contenido
Contexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.
Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable.
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Formación - On line:
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Acceso a los cursos durante 3 meses, termino por el cual el participante podrá navegar, incluso una vez lo haya terminado.
Acceso a foros de debate e interacción con participantes de diferentes empresas.
Acceso al material de estudio las 24 horas, desde cualquier dispositivo
Soluciones de aprendizaje
ON-LINE y VIRTUAL
Para una cultura de seguridad, confianza, comercio seguro, transparencia y credibilidad en la Cadena de Suministros Internacional
Cursos Certificados
Todos nuestros programas formativos están certificados y actualizados con los más recientes protocolos, legislación y medidas de segridad en la Cadena de Suministro. los participantes recibirán además del certificado del curso, las memorias de capacitación.
Tutores Especializados
Contarás con el acompañamiento de especialistas, auditores y consultores en Comercio Internacional, Programa Operador Económico Autorizado, Sistemas de Gestión, ISO:28000, BASC, SAGRILAFT y PTEE.
Campus Virtual
Tendrás acceso a nuestro Campus Virtual AEON TRAINING y todas nuestras herramientas virtuales de aprendizaje a tu disposición.
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